公告日期：2025-12-23

证券代码：871589 证券简称：客都旭泰 主办券商：开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨国刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数91,293,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事罗文龙因工作需要出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨春因个人原因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟修改经营范围。同时，根据 2024 年 7 月 1 日实施
的新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及按照《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡性安排的通知》等相关规定，参照挂牌公司章程提示模板，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对《公司章程》条款修订内容进行调整，并办理变更登记备案的全部事宜，相关变更内容最终以市
场监督管理部门登记的情况为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国
股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-020 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公

司于 2025 年 12 月 5 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为
2025-021 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公司于2025年12月5日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为2025-022号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,293,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。管理制度具体内容详……
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