公告日期：2025-12-05

证券代码：871589 证券简称：客都旭泰 主办券商：开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《关于修订<对外投资管理制度>的议案》经公司 2025 年 12 月 5 日召开的
第三届董事会第十八次会议审议通过，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东客都旭泰能源股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据法律、法规和相关规定及《广东客都旭泰能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

(一)独资或与他人合资新设企业的股权投资；

(二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

(三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(四)收购其他公司资产；

(五)股票、基金投资；

(六)债券、委托贷款及其他债券投资；

(七)公司本部经营性项目及资产投资；

(八)其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

(一)符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

(二)有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股
东价值最大化；

(三)有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提
高投资收益，维护股东权益；

(四)有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及纳入公司合并报表范围内子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 公司财会部负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议；并负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议；并负责对外投资的财务管理、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第三章 对外投资的决策管理程序

第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交总经理会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以下；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以下，且超过300万的。

第八条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%～50%以内的；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%～50%以内的，且超过1000万的。

第九条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（三）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

第十条 公司与其合并报表范围内的子公司发生的或者上述子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照第八条、第九条的规定履行审议程序。

第十一条 对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行等阶段。

公司财会部对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在总经理会的审……
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