公告日期：2025-12-05

证券代码：871589 证券简称：客都旭泰 主办券商：开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面及微信方
式发出

5.会议主持人：董事长杨国刚先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟修改经营范围。同时，根据 2024 年 7 月 1 日实施
的新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及按照《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡性安排的通知》等相关规定，参照挂牌公司章程提示模板，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对《公司章程》条款修订内容进行调整，并办理变更登记备案的全部事宜，相关变更内容最终以市场监督管理部门登记的情况为准。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-020 号公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-021 号公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结
合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。议事规则具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-022 号公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-023 号公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。管理制度具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的编号为 2025-024 号公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合……
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