公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-001

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马卫军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、 法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计

公告编号：2026-001

2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案董事马卫军涉及关联交易，尚需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报
告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公 司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2026-001

山西顾得医药股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。