公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-004

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：常州路与芜湖路交叉口西北侧公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：夏海峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国

公告编号：2026-004

中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟修订公司如下相关治理制度：

1、《股东会制度》

2、《董事会制度》

3、《对外投资管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易管理制度》

6、《投资者关系管理制度》

7、《利润分配管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《募集资金管理制度》。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》》1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟新增、修订公司如下相关治理制度：

1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2、《董事会秘书工作细则》

3、《总经理工作细则》

4、《信息披露事务管理制度》。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟修订公司该相关治理制度。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。