公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-038

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。

公告编号：2025-038

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871583 信盟装备 2025 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年度权益分派

1.00 √

方案的议案》

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

议案一：审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，

公告编号：2025-038

安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润 45,192,725.75 元。公司董事会决定拟以公司现有股本 56,507,240 股为基数，向全体股东每 10 股派1.57 元人民币现金红利（含税），共计 8,871,636.68 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来
在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。详见公司 2025 年 5 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》（公告编号：2025-040）。

议案二：审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意根据公司经营发展需要，对《公司章程》相关经营范围进行修改，并
办理工商变更/备案登记手续。详见公司 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特……
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