公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-037

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：夏海峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，
安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润 45,192,725.75 元。公司

公告编号：2025-037

董事会决定拟以公司现有股本 56,507,240 股为基数，向全体股东每 10 股派1.57 元人民币现金红利（含税），共计 8,871,636.68 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽信盟装备股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 28 日

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