公告日期：2024-09-23

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

安徽信盟装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日
在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议否决了《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》等相关议案，
具体内容详见公司 2024 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-031）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，所代表的股份总额为41,014,093股，占
公司总股份数的 84.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议。

二、未通过议案审议情况
（一）审议了《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，该议案未通过审议
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计（草案）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数17,258,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，樊增辉、司开传、袁泉回避表决。
（二）审议了《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，该议案未通过审议

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数17,258,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，樊增辉、司开传、袁泉回避表决。
（三）审议了《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》，该议案未通过审议

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数17,258,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，樊增辉、司开传、袁泉回避表决。
（四）审议了《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案未通过审议

1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过 6,412,500 股（含 6,412,500 股），发行
价格为每股人民币 2.45 元，募集资金总额不超过 15,710,625 元（含15,710,625 元）。具体议案内容详见《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数3,111,703股，占本次股东大会有表决权股……
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