公告日期：2024-09-23

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊增辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,014,093 股，占公司有表决权股份总数的 84.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议否决《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计（草案）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
17,258,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，樊增辉、司开传、袁泉回避表决。
（二）审议否决《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
17,258,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，樊增辉、司开传、袁泉回避表决。

（三）审议否决《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与
对象名单》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
17,258,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，樊增辉、司开传、袁泉回避表决。
（四）审议否决《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过 6,412,500 股（含 6,412,500 股），发行
价格为每股人民币 2.45 元，募集资金总额不超过 15,710,625 元（含15,710,625 元）。具体议案内容详见《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
3,111,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，樊增辉、樊勇、陈宜冲、司开传、袁泉回避表决。（五）审议否决《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 ……
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