公告日期：2024-09-03

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

审议第三届第六次董事会和第三届第五次监事会提交股东会的议案。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871583 信盟装备 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计（草案）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊增辉、司开传、袁泉。
（二）审议《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊增辉、司开传、袁泉。
（三）审议《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊增辉、司开传、袁泉。
（四）审议《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

公司本次拟定向发行股票不超过 6,412,500 股（含 6,412,500 股），发行
价格为每股人民币 2.45 元，募集资金总额不超过 15,710,625 元（含15,710,625 元）。具体议案内容详见《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊增辉、樊勇、陈宜冲、司开传、袁泉。
（五）审议《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊增辉、樊勇、陈宜冲、司开传、袁泉。
（六）审议《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》

鉴于公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购权安排作出特殊规定，本次定向发行中，现有在册股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊增辉、樊勇、陈宜冲、司开传、袁泉。
（七）审议《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

公司与各发行对象签署《股份认购协议》。该协议载明了发行对象拟认购的股份数量、认购方式和价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事
会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于……
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