公告日期：2024-09-03

证券代码：871583 证券简称：信盟装备 主办券商：国元证券
安徽信盟装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：夏海峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计
（草案）》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与
对象名单》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票不超过 6,412,500 股（含 6,412,500 股），发行
价格为每股人民币 2.45 元，募集资金总额不超过 15,710,625 元（含15,710,625 元）。具体议案内容详见《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》未对股票发行中现有股东的优先认购权安排作出特殊规定，本次定向发行中，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联监事袁泉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》
1.议案内容：

公司与各发行对象签署《股份认购协议》。该协议载明了发行对象拟认购的股份数量、认购方式和价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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