公告日期：2025-12-04

证券代码：871582 证券简称：石大能源 主办券商：恒泰长财证券
西安石大能源股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 03 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，表决情况如下：
表决情况：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：通过，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

西安石大能源股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范西安石大能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《西安石大能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 董事会由董事会秘书（或信息披露事务负责人）负责处理董事会日
常事务和信息披露事务。

第二章 董事会会议的一般规定

第三条 董事议事通过董事会会议的形式进行。

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上、下半年度各召开 1 次定期会议。

第五条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主持
董事会会议：

（一）代表1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第三章 董事会会议的提案和通知

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书（或信息披露事
务负责人）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条 按本规则第五条规定，提议召开临时董事会会议的，应当通过董事
会秘书（或信息披露事务负责人）或者直接向董事长提交经提议人签字
（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书（或信息披露事务负责人）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第八条 董事会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书（或信息披露事务负
责人）应当分别提前至少10日和5日将盖有董事会公章的书面会议通知，通过专人送达、电子通信或者其他方式，提交全体董事和监事以及高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的日期和地点；

（二） 会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

董事会会议议题应事先拟定，并提供足够的决策材料。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的说明。

第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案……
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