公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-014

证券代码：871582 证券简称：石大能源 主办券商：恒泰长财证券
西安石大能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871582 石大能源 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的炜衡沛雄（前海）联营律师事务所梁建东、徐涛律师。
（七）会议地点

西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

公告编号：2025-014

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（七）审议《关于修订〈西安石大能源股份有限公司章程〉的议案》

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统……
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