公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-028

证券代码：871582 证券简称：石大能源 主办券商：恒泰长财证券
西安石大能源股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司为扩大经营规模，提升公司可持续发展能力和盈利能力，拟与全资子公司渭南石大能源有限公司在深圳共同出资设立石大节能（深圳）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的为准）。拟设立公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，本公司认缴出资人民币 4,750.00 万元，占注册资本的 95%；全资子公司渭南石大能源有限公司认缴出资人民币 250.00 万元，占注册资本的 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资为设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

公告编号：2024-028

本议案尚需提请 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟成立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：渭南石大能源有限公司

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇陕化公司车队大院办公楼 1 楼

注册地址：陕西省渭南市华州区瓜坡镇陕化公司车队大院办公楼 1 楼

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：张肖晓

控股股东：西安石大能源股份有限公司

实际控制人：西安石大能源股份有限公司

关联关系：为西安石大能源股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-028

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：石大节能（深圳）有限公司（暂定名）

注册地址：深圳市前海深港合作区前海国际（具体以实际注册地址为准）
主营业务：新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；能量回收系统研发；生物质液体燃料生产工艺研发；科技推广和应用服务；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；污水处理及其再生利用；新能源原动设备销售；太阳能热利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。