公告日期：2024-05-14

泰辰控股（深圳）集团
股份有限公司

章程

二 0 二四年五月十四日

目录

第 一 章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和经营范围...... 3

第 三 章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会...... 15

第一节 董 事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 19
第七章 监事会...... 20

第一节 监 事 ...... 20

第二节 监事会 ...... 21
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 22

第一节 财务会计制度 ...... 22

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 23
第九章 通 知 ...... 24
第十章 信息披露...... 24
第十一章 投资者关系管理 ...... 24
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 25

第一节 合并、分立、增资和减资...... 25

第二节 解散和清算 ...... 26
第十三章 修改章程......27
第十四章 附则...... 28

泰辰控股（深圳）集团

股份有限公司章程

第 一 章 总 则

第一条 为维护泰辰控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3368 号鹏润
达商业广场 3289。

第六条 公司注册资本为人民币 1188 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：适应知识经济时代的要求，不断推进体制和管理创新，实现企业与客户的共同发展；构建和谐企业，实现员工自身成长与公司事业发展的和谐一致；实现公司效益最大化、企业价值最大化、股东回报最大化，

在企业发展的同时为促进社会的和谐发展作出最大的贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物业管理、商业管理、自有房屋

租赁、停车场管理；计算机软件开发与服务，房地产信息咨询服务；营销策划；

销售代理。（以工商部门核准登记的内容为准）

第 三 章 股 份

第一节 股份发行
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