公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-032

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐
云南西力生物技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨路先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司中标<昆明植物研究所稀缺天然产物化合物库采购项目>关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-032

公司通过投标方式参加了“中国科学院昆明植物研究所稀缺天然产物化合物库采购项目”的公开招标，并中标该采购项目。昆明植物研究所采购：稀缺天然产物化合物库 1 批；成交金额：228.603 万元。双方拟签订采购合同，请董事会按关联交易程序审议上述交易，并授权公司管理层签订合同。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘小平先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-033。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。
云南西力生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。