公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-049

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王亚东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-049

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人、董事长王亚东先生向
公司提供无息借款。截至 2025 年 11 月 30 日，新迪电瓷尚欠王亚东其他应付
款余额为 115,717,283.02 元。王亚东先生同意无条件豁免部分债务，合计金 额 9000 万元。本次豁免后，公司对王亚东先生的债务余额为 25,717,283.02 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案系公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避 表决。
三、备查文件

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会
2025 年 12 月 18 日

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