公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-038

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-038

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871567 ST 新迪 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理

2 √

制度的议案》

3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行 修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《河北宣化新迪电瓷股份有限公司拟修订<公司章 程>公告》。

2、《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理 制度进行了修订，具体如下：

公告编号：2025-038

（1）修订《股东会制度》；

（2）修订《董事会制度》；

（3）修订《关联交易管理制度》；

（4）修订《对外投资管理制度》；

（5）修订《对外担保管理制度》；

（6）修订《利润分配管理制度》。

3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事 规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案……
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