公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-010

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2025
年 3 月 28 日审议并通过：

提名王亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份88,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名董利和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩继荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-010

（二）首次任命董监高人员履历

王亚涛，男，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 7 月毕业于邯郸学
院计算机应用技术专业，大专学历。2006 年 6 月至 2009 年 9 月，任张家口市宣化区
南关派出所辅警；2009 年 10 月至今，任河北宣化新迪电瓷股份有限公司行政部主任。（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年
3 月 28 日审议并通过：

提名何学军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨晓英，女，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 5 月至 2008 年 8 月，
在宣化采掘机械厂任工人；2008 年 9 月至 2009 年 9 月，在宣钢第二建筑工程公司任
技术部职员；2009 年 10 月至今，在河北宣化新迪电瓷股份有限公司任财务部会计。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 28 日审议并通过：

选举班军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2025-010

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低……
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