公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-008

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871567 ST 新迪 2025 年 4 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。提名王亚东先生、王亚民先生、 董利和先生、韩继荣先生、王亚涛先生为公司第四届董事会候选人，自 2025 年 第二次临时股东大会审议通过后生效。上述五名董事候选人经股东大会审议通 过后将组成公司第四届董事会，任期三年。上述候选人均符合《公司法》及《公 司章程》规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 规定，应进行监事会换届选举。提名何学军先生、杨晓英女士为公司第四届监 事会监事候选人，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。以上两名 候选人将与职工民主选举产生的职工代表监事班军先生组成公司第四届监事 会，任期三年。上述候选人均符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职 资格，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-008

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡:

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托 书)；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 13 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话：0313-7061218

联系人：韩继荣
（二）……
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