公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-048

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-048

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871567 ST 新迪 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司出售资产的议案》

出于生产经营需要，为优化公司资产结构，子公司江西强联电气有限公司 将芦溪县上埠镇坪里工业园区瓷城路西侧的悬瓷生产工厂的整体资产以 3850 万元的价格转让给萍乡兴高电气有限公司，包括：

（1）无形资产：土地面积 51900.6 ㎡，不动产权证号“赣（2016）芦溪
县不动产权第 0000291 号”；

（2）固定资产：地上建筑物（包括生产车间、原料车间、电检及办公室等 合计建筑面积 21319.99 ㎡）、隐蔽工程、公用工程（道路、绿化、景观、围墙 等）；

（3）现有机器设备。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托

公告编号：2024-048

书)；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话：0313-7061218

联系人：韩继荣
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
河北宣化新迪电瓷股份有限公司
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