公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-042

证券代码：871567 证券简称：ST 新迪 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王亚东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司江西强联电气有限公司拟申请银行贷款的议案》1.议案内容：

由于前期贷款即将到期，根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强

公告编号：2024-042

联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行申请银行贷款 3000 万 元，由河北宣化新迪电瓷股份有限公司提供信用担保，且以江西强联电气有限
公司的 51900.6 平方米土地使用权（不动产权证号：芦溪县 0000291 号）提供
质押担保，借款期限三年，具体细节以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司 申请银行贷款 3000 万元提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司以土地使用权提供质押担保的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 3000 万元，以江西强联电气有限公司的土地
使用权 51900.6 平方米提供质押，不动产权证为芦溪县 0000291 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-042

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
河北宣化新迪电瓷股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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