公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-005

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王亚东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的公告》
1.议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审
计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于子公司拟申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

子公司江西强联电气有限公司出于生产经营需要，拟将不动产（不动产权 证书编号：赣（2023）芦溪县不动产权第 029142 号）作为抵押物，向江西芦
溪农村商业银行股份有限公司申请贷款 700 万元，借款期限 3 年。具体细节以
最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口银行股份有限公司牌楼西支行 申请银行贷款 3000 万元，贷款期限一年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳 房地产开发有限责任公司为公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同 为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司开 发区支行申请银行贷款 4800 万元，贷款期限三年。本次贷款由关联方张家口 宣化嘉阳房地产开发有限责任公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同 为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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