公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871567 新迪电瓷 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审
计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）审议《关于子公司拟申请抵押贷款的议案》

子公司江西强联电气有限公司出于生产经营需要，拟将不动产（不动产权 证书编号：赣（2023）芦溪县不动产权第 029142 号）作为抵押物，向江西芦
溪农村商业银行股份有限公司申请贷款 700 万元，借款期限 3 年。具体细节以
最终签订的合同为准。
（三）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口银行股份有限公司牌楼西支行 申请银行贷款 3000 万元，贷款期限一年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳 房地产开发有限责任公司为公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同 为。

上述议案不存在特别决议议案

公告编号：2024-003

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系地址：河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话：0313-7061218

联系人：韩继荣
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自费。
五、备查文件目录

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