公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-024

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：王亚东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州

公告编号：2023-024

银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行 承兑敞口，用于生产经营，由新迪电瓷提供信用担保，且以江西强联电气有限 公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司 贷款 2600 万元提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司以土地使用权提供质押担保的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，以江西强联电气有限公司的土地
使用权 51900.6 平方米提供质押，不动产权证为芦溪县 0000291 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（四）审议通过《关于补充确认担保金额的议案》
1.议案内容：

2022 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于江西
强联电气有限公司申请银行贷款的议案》和《关于公司为全资子公司贷款提供 担保的议案》。

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州 银行股份有限公司芦溪支行贷款 2000 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行 承兑敞口，用于生产经营，具体细节以最终签订的合同为准。公司拟为全资子 公司江西强联电气有限公司贷款 2000 万元提供信用担保。

2022 年 10 月 26 日，公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过上述议
案。

公司办理上述贷款及担保事项时，实际贷款及担保额度为 2600 万元，超
出前述董事会及股东大会审议金额，公司对上述情况进行补充确认，并提交股 东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 20……
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