公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-022

证券代码：871567 证券简称：新迪电瓷 主办券商：开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议审议的议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871567 新迪电瓷 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达到
-92,338,338.64 元，公司实收股本 110,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一。根据公司法及公司章程的规定，制定弥补亏损方案并提交 股东大会审议。
（二）审议《关于补充确认子公司对外投资的议案》

公司对以下对外投资事项进行补充确认：

2023 年 6 月 25 日，出于公司业务发展需要，子公司抚顺电瓷制造有限公
司对外投资设立全资子公司抚瓷电气江西有限责任公司，认缴注册资本 10,000 万元人民币，出资比例 100%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

公告编号：2023-022

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话：0313-7061218

联系人：韩继荣
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

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