公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-002

证券代码：871564 证券简称：巨成钛业 主办券商：开源证券
宝鸡巨成钛业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

公司预计 2023 年度业务
1.公司接受股东资 会有较大发展，公司资金
金援助 1 亿元， 需求较上年会增加，资金
其他 2.公司股东为公司 300,000,000 135,990,000 来源包括股东资金援助
融资提供担保 2 亿 及金融机构授信，金融机
元。 构授信通常需要股东提
供担保。

合计 - 300,000,000 135,990,000 -

(注：2022 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 2022 年年度报告披露数据为准)
（二） 基本情况

公司股东罗建辉、候玉霞及罗举成为帮助公司顺利开展业务，预计 2023 年将给公司借款不超过 1 亿元，公司将视资金情况随借随还；同时，公司发生金融机构授信业务时，金融机构通常会要求股东提供担保，公司预计 2023 年股东为公司担保额度在 2 亿

公告编号：2023-002

元以内。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《预计 2023 年日常性关联交易》的
议案， 表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案关联董事罗建辉、候玉侠、
罗举成回避表决。议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1.公司股东给公司提供的资金援助，满足公司短期周转需求，股东不收取费用。
2.公司股东给公司融资提供担保，不收取费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.股东给公司借款，公司将签订借款合同。

2.股东给公司融资提供担保，将按照金融机构要求签订合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，将很好的促进公司在 2023 年的业务发展，有利于提高公司的经营业绩，将对公司产生有利影响。公司将严格执行关联交易的审批流程，监督关联交易执行过程，保证关联交易不影响公司独立性。
六、 备查文件目录

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司
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