公告日期：2025-12-05

证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反
对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 目的

为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及有关法律法规、部门规章和《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》（简称“公司章程”），制定《河南美伦医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条 基本职权

董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责，行使法律法规以及公司章程规定的职权。

第三条 基本行为准则

董事会对股东会负责。作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。

第四条 效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章 董事

第五条 任职资格

董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：

（一）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。

（二）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（五）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（六）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（七）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

第六条 提名

董事会应当向股东会提供候选董事的简历和基本情况。公司第一届董事会的
董事候选人由发起股东提名。以后各届的董事候选人由上届董事会提名。单独或者合计持有公司 3%股份以上的股东，可以以临时提案的方式提名董事候选人。董事会职位因董事辞任、退休、死亡、丧失工作能力或被股东会免职而出
现空缺时，继任董事候选人由现任董事会提名。

第七条 选举

董事由股东会选举和更换（涉及职工董事的，由公司职工代表大会选举和更换），公司股东会选举董事可以实行累积投票制度，按《公司章程》规定的程序进行。

第八条 任期

董事任期三年，从股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法律法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司应当在两个月内完成补选。
第九条 董事的权利

公司董事享有下述权利：

（1）出席董事会会议；

（2）及时获得董事会会议通知以及会议文件；

（3）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议；

（4）单独或共同向董事会提出议案；

（5）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权；

（6）在董事会上，独立表达本人对每一项提交董事会讨论的议案的意见和看法；

（7）监督董事会会议决议的实施；

（8）根据董事会的授权，代表公司签署合同、协议或其……
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