公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-005

证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：河南省郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元公司八楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦胜强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,157,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,157,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 166,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为焦胜强、郭敏红、王培臣、陈斌、郑州美奂企业管理咨询中心（有限合伙）。
三、备查文件目录

公告编号：2025-005

《河南美伦医疗电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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