
公告日期:2023-06-09
公告编号:2023-014
证券代码:871562 证券简称:美伦医疗 主办券商:开源证券
河南美伦医疗电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:河南省郑州市高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元公司八楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长焦胜强
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数33,557,900 股,占公司有表决权股份总数的 87.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-014
4.公司其他高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司拟出售控股子公司部分股权暨关联交易>的议案》1.议案内容:
根据公司战略发展需要,决定将控股子公司广州美伦安迪电子科技有限公司(以下称“美伦安迪”)32.61%的股权以 0 元的价格转让给自然人陆提英,陆提英先生同意受让上述股份。转让后,公司将持有美伦安迪 51%的股权,美伦安迪仍为公司的控股子公司,公司合并报表范围不变。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,557,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录
《河南美伦医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
河南美伦医疗电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日
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