公告日期：2023-05-23

北京华联（郑州）律师事务所
关于河南美伦医疗电子股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二三年五月

北京华联（郑州）律师事务所

关于河南美伦医疗电子股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

华联（郑律）法字第 2023-05003 号
致：河南美伦医疗电子股份有限公司

北京华联（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所叶剑平律师、王艺陶律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），就年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果进行见证，并出具法律意见书。

公司向本所保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供/公告的下列各项文件：

1.《公司章程》《公司股东大会议事规则》；

2.公司第三届董事会第五次会议决议；

3.公司第三届监事会第四次会议决议；

4.公司于 2023 年 4 月 20 日以公告形式发出的《河南美伦医疗电子股份有限
公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称《年度股东大会通知公告》）；

5.股东名册；

6.2022 年年度股东大会到会登记记录、授权委托书；

7.2022 年年度股东大会会议决议、会议记录；

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8.2022 年年度股东大会其他相关会议文件。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，查验了公司提供的相关文件和有关事实，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为年度股东大会公告的法律文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

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正 文

一、年度股东大会的召集、召开程序

（一）年度股东大会的召集人

年度股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，公司董事会具有召集年度股东大会的资格，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 年度股东大会的召集程序

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开
2022 年年度股东大会的议案》；当日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》和《河南美伦医疗电子股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会通知公告》。《年度股东大会通知公告》载明了年度股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、股权登记日、审议事项、会议登记方法、会议联系方式等必要内容。

本所律师认为，年度股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（三）年度股东大会的主持人

年度股东大会的主持人为公司董事长焦胜强先生。

本所律师认为，董事长焦胜强先生具有主持年度股东大会的资格，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）年度股东大会的召开程序

年度股东大会釆用现场召开的方式，于 2023 年 5 月 19 日上午在公司会议室
召开，有关……
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