公告日期：2023-04-20

证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：开源证券
河南美伦医疗电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871562 美伦医疗 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京华联律师事务所郑州分所律师。
（七）会议地点

河南省郑州市高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元公司八楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2022 年度的经营情况、治理情况、战略执行情况、调配等进行
了总结，对存在的问题进行了分析，对 2023 年的工作提出了要求。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2022 年的工作情况进行了总结，对公司存在的问题进行了分析，
对 2023 年的工作提出了具体要求。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定对公司《2022 年度财务决算报告》进行审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据相关规定对公司《2023 年度财务预算报告》进行审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况及战略发展规划，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年 年度报告摘要》。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本 总额的公告》。
（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限 公司拟续聘会计师事务所公告》。
（九）审议《关于 2023 年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年向金融机构申 请授信额度的公告》。
（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为焦胜强、郭敏红、王培臣、陈斌、陈智兢、郑州美奂企业管理咨询中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
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