公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-043

证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商： 开源证券
河南美伦医疗电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢 8 楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦胜强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,557,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-043

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人刘秀静列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南美伦医疗电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
河南美伦医疗电子股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。