公告日期：2025-12-12

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，
提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳嘉德瑞碳资产
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律法规的
规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称“本规则”）。
第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
第三条 股东会行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监

事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十） 修改《公司章程》；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二） 审议批准公司以下交易（除提供担保外）；

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的；

3. 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期
经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最
近一期经审计总资产 30%以上的交易；

4. 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子
公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以
外，免于按照本条规定履行股东会审议程序。

5. 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；
（十三） 审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保事项：

1. 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2. 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产 50%以后提供的任何担保；

3. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4. 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的担保；

5. 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

6. 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7. 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

8. 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股
子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司
利益的，可以豁免适用本条第 1 项至第 3 项的规定，但是公司章
程另有规定除外

（十四） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十五） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六） 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（十七） 审议发行上市或者定向发行股票事项；

（十八） 审议表决权差异安排的变更；

（十九） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股
东会决定的其他事项。

第四条 ……
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