公告日期：2025-12-12

证券代码：871561 证券简称：嘉德瑞 主办券商：浙商证券
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四届监事会第四次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

监事会议事规则

为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）以及《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 制定本议事规则（以下简称“本规则”）。
第一条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、
总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司
及股东的合法权益。

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，
由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会由股东
代表和公司职工代表组成，其中股东代表与职工代表的比例为2:1。监

事会中的股东代表由股东会选举产生，职工代表由公司职工通过职工大
会民主选举产生。

第三条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；

（八）了解公司经营情况，发现公司经营情况异常，可以进行调查；
（九）监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。

第四条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专
业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第五条 监事会每6个月至少召开一次会议。由监事会主席召集。监事可以提议
召开临时监事会会议。

第六条 监事会会议应于会议召开10日前，将书面通知送达全体监事。全体监
事一致同意时，也可以随时召开监事会会议，并在会议记录中说明有关
情况。

第七条 监事会会议通知应包括如下内容：

（一）会议的日期、地点和召开方式；

（二）会议期限；

（三）提交会议审议的事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第八条 监事会的议事方式为现场会议、视频会议等，监事会会议应有二分之一
以上监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。

第九条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出
席的，可以书面委托其他监事代理出席。委托书应当载明代理监事的姓
名、代理事项、授权范围、表决意见和有效期限，并由委托人签名或盖
章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出
席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会
会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东会或建议职工大会予以
罢免。

第十一条 监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕后，
开始表决，一项提案未表决完……
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