公告日期：2024-04-12

证券代码：871556 证券简称：埃文低碳 主办券商：东北证券
广东埃文低碳科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东埃文低碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴俊彪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职情况

2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议并通过《关于选
举吴俊彪先生为独立董事的议案》，选举吴俊彪先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2022 年 10 月 10 日，由于第二届董事会届满，经公司 2022 年第四次临时股
东大会审议并通过《关于提名吴俊彪先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴俊彪先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2、独立董事履历

吴俊彪，男，1961 年 7 月生于广东惠来县，大专毕业，税务师、中级经济
师，现任广州市锦智税务师有限公司总经理，广州锦智控股集团董事长，广东省
潮商会副会长，广东恵来商会常务副会长。1976 年 7 月 16 日至 1979 年 12
月 20 日下乡惠来国营三清农场，1979 年 12 月 25 日至 1994 年 12 月 31
日在惠来税务局工作，1985 年 9 月 1 日至 1987 年 7 月 12 日在中山大学经

济系财政班脱产进修，1994 年 1 月 15 日至 1999 年 12 月 31 日在广州市财
政局华穗会计师事务所工作，2000 年 3 月至今在广州市锦智税务师事务所有限公司工作。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事吴俊彪会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴俊彪 5 5 0 0 否 1

独立董事吴俊彪先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

本人严格按照法律法规和董事会议事规则积极开展工作，认真审议各项议题，对公司定期报告、内部控制、关联交易、重大投资、利润分配、公司员工考核激励制度等事项进行重点关注与审核，结合公司实际情况向董事会提出意见和建议，经过充分研讨和沟通，一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
三、 发表独立意见情况

独立董事吴俊彪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时 意见
会议名称 具体事项

间 ……
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