公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-014

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司

补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2022 年度与关联方洛阳健稷电子商务有限公司发生了如下关联交易：

序号 事项 关联方 关联关系 发生金额 (元)

采购商品/ 洛阳健稷电子商 该公司股东张鹏、李亚男为公

1 3,907,027.65
接受劳务 务有限公司 司控股股东、实际控制人侄子

洛阳健稷电子商 该公司股东张鹏、李亚男为公

2 销售商品 22,064,702.87
务有限公司 司控股股东、实际控制人侄子

公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 17 日与关联方洛阳健稷电子商务有限公司
发生了如下关联交易：

序号 事项 关联方 关联关系 发生金额 (元)

采购商品/ 洛阳健稷电子 该公司股东张鹏、李亚男为公

1 12,725,663.23
接受劳务 商务有限公司 司控股股东、实际控制人侄子

洛阳健稷电子 该公司股东张鹏、李亚男为公

2 销售商品 13,271,588.29
商务有限公司 司控股股东、实际控制人侄子

（二）表决和审议情况

公告编号：2023-014

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
补充确认公司与关联方洛阳健稷电子商务有限公司关联交易的议案》。议案表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事位西瑞、张艳玲回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洛阳健稷电子商务有限公司

住所：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 301 室

注册地址：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 301 室
注册资本：1000 万元

主营业务：粮油、饲料、农产品、厨房用具的销售，电子软硬件的开发及销售，利用互联网销售上述产品，联运服务；货物装卸；家电维修及安装。

法定代表人：张鹏

控股股东：张鹏、李亚男

实际控制人：张鹏

关联关系：该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公告编号：2023-014

四、交易协议的主要内容

本次交易协议由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

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