公告日期：2022-12-07

河南永丰面业股份有限公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

河南永丰面业股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有洛阳农发供应链管理有限公司（以下简称“洛阳农发”）49%的股权。因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将所持有的洛阳农发 49%的股权转让给深圳鼎信大牛贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎信大牛”），交易对价为 504.28 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。根据第三十五条的规定“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 63,008,660.28 元，
期末净资产（归属于母公司所有者权益）为 56,775,395.34 元。截至 2021 年 12
月 31 日，洛阳农发经审计资产总额为 10,997,444.41 元，经审计净资产为10,122,760.60 元。本次拟转让目标公司股权的转让价格为 5,042,800.00 元，占公司 2021 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额分别为 8.00%和8.88%。本次对外出售目标公司股权未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 12 月 5 日，公司第二届第十二次董事会审议通过《关于转让洛阳农
发供应链管理有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》
规定，该项议案无需提交股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易无需经过政府有关部门批准，该交易完成后需向当地工商行政管理局办理工商变更手续。
（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：深圳鼎信大牛贸易合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 31 号八卦岭工业区众鑫科技
大厦 1209

注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 31 号八卦岭工业区众鑫
科技大厦 1209

注册资本：1000 万元

主营业务：贸易经纪；国内贸易代理；社会经济咨询服务；销售代理；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；集贸市场管理
服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备制造；专业
设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；融资咨询
服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。

法定代表人：郭林生

控股股东：郭林生

实际控制人：郭林生

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：洛阳农发供应链管理有限公司
2、交易标的类别：□固定资产□无形资产√股权类资产□其他

3、交易标的所在地：河南省洛阳市伊滨区玉溪西街 10 号院 16 楼 1608 室

4、交易标的其他情况

交易标的经营范围：一般项目：供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销……
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