公告日期：2025-12-12

证券代码：871554 证券简称：众汇控股 主办券商：国海证券
江苏众汇控股股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第七次会议审议
并通过《股东会议事规则》，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏众汇控股股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条 为规范江苏众汇控股股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏众汇控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第二章 股东会的职权

第四条 股东会是公司的权利机构，依法行驶下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决策方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八） 对发行公司债券、公司上市作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
（十） 制定和修订公司章程

（十一） 审议公司信息披露平台；

（十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十三） 审议批以下担保事项：

1. 单笔担保额超过公司最近一期经审计金资产 10%的担保；

2. 公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保；

3. 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4. 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的担保；

5. 预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度；超过公司最近一期
经审计净资产 50%以后提供的任何担保

6. 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7.

8. 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

（十四） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

（十五） 审议股权激励计划；

（十六） 审议批准变更募集资金用途；

（十七） 公司发生的交易或者投资金额达到下列标准之一的，有董事会审
议通过后报股东会审批：

1. 单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的对外
投资事项；

2. 交易金额（同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联
交易累计计算金额）在 100 万元以上（不含 100 万元）的与关联自然人发生的关联交易；交易金额（同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计计算金额）在 300 万元以上（不含 300 万元）与关联人法人发生的关联交易；
3. 在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资
产（壹合并报表为计算依据）30%以上的接待事项。

（十八） 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议
通过后还应当提交公司股东会审议：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。