公告日期：2025-05-06

证券代码：871554 证券简称：众汇控股 主办券商：国海证券
江苏众汇控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871554 众汇控股 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申浩律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00

《关于公司 2024 年度董事会工作

1.01 √

报告的议案》

1.02 《关于公司 2024 年年度报告及其 √

摘要的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预

1.03 √

案的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报

1.04 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报

1.05 √

告的议案》

《董事会关于 2024 年度财务审计

报告出具带有与持续经营相关的

1.06 √

重大不确定性段落的无保留意见

的专项说明的议案》

《江苏众汇控股股份有限公司关

1.07 √

联交易暨出售资产的议案》

《关于补充 2024 年日常性关联交

1.08 √

易的议案》

《2024 年度监事会工作报告的议

1.09 ……
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