公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-016

证券代码：871554 证券简称：众汇控股 主办券商：国海证券
钦州众汇控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林商理
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-016

无高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1、议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1、议案内容：

第三届董事会任期将于 2026 年 8 月 3 日届满，因公司经营管理需要，公司
拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名林商理、吴玉平、陈祖钿、吴廷强、王彬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2、议案结果：

普通股同意股数 11,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公告编号：2025-016

1、议案内容：

第三届监事会任期将于 2026 年 8 月 3 日届满，因公司经营管理需要，公司
拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名林渊灯、林平南为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，将与2025 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》 《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修改<公司章程>的议案》1、议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟将公司注册地址迁至江苏，为使公司名称与相关信息相匹配，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。