公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-010

证券代码：871554 证券简称：众汇控股 主办券商：国海证券

钦州众汇控股股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

钦州众汇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2026年8月3日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2025年1月20日召开了2025年第一次职工代表大会、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2025年1月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会根据《公司法》及公司章程的规定提名林商理、吴玉平、陈祖钿、吴廷强、王彬为公司第四届董事会董事候选人，前述人选尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2025年1月20日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司监事会换届的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名林渊灯、林平南为第四届监事会非职工代表监事候选人，前述人选尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第四届监事会的职工代表监事已由2025年第一次职工代表大会选举产生，崔岚为第四届监事会职工代表监事，该事项无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》
《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽
责义务和相关职责， 直至2025年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

（一）《钦州众汇控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《钦州众汇控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（三）《钦州众汇控股股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

钦州众汇控股股份有限公司
董事会
2025年1月21日

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