公告日期：2025-09-11

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-066
北京凯腾精工制版股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日
召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东
会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完
善董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 管理机构

第三条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬方案制定、
管理与考核的专门机构。薪酬与考核委员会对董事会负责。

第四条 公司人事部、财务部等具体职能部门负责公司董事、高级管理人员
薪酬核算与兑现。

第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，经由董事会薪酬与考
核委员会审议后，提交董事会决议；其中董事的薪酬与考核方案，由董事会报公司股东会审议决定。

第三章 薪酬的管理与发放

第六条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；

（三）与公司长远发展相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重的原则，体现薪酬与年度绩效考核相匹配。

第七条 公司的薪酬体系应当为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情
况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据如下：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。

第八条 公司董事薪酬的构成与标准：

（一）在公司任职的非独立董事（包括兼任高级管理人员的非独立董事），根据其在公司承担的具体任务、岗位职责，实行“基础工资+绩效工资”的结构
薪酬，不再单独领取董事津贴。

（二）独立董事实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。其出席董事会、股东会等按相关法律、法规和《公司章程》行使职权所需的差旅费和其他合理费用由公司据实报销。

第九条 高级管理人员薪酬的构成与标准：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，实行“基础工资+绩效工资”的结构薪酬制，按公司月度和年度考核办法计算发放。

根据实际情况，公司可以为专门事项设立单项激励，作为对在公司任职的高级管理人员的特殊激励。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家
和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列税费，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬，自任职决议生效当日起计算，由
公司统一发放。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十二条 公司应在年度报告中披露董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。