公告日期：2025-09-11

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-067
北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日
召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是董事会下设专门工
作机构，对董事会负责，向董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部
审计的沟通、监督和核查工作。

第三条 审计委员会成员（以下简称“成员”或“委员”）应该履行工作职责，
勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，并提供真实、准确、完整的财务报告。

第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书及证券部
承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。

第二章 人员组成

第五条 公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组
成，其中独立董事两名。

第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。

第七条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；召集人在委员内选举产生。

第八条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任，独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。审计委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数少于3 人时，由董事会按规定补足审计委员会成员人数。在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第九条 审计委员会的主要职责权限：

（一）提议聘请或者更换外部审计机构，并监督、评估其工作；

（二）监督及评估内部审计工作；

（三）审核公司的财务报告；

（四）监督及评估公司的内部控制工作；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规《公司章程》和董事会授权的其他事项。

审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。

第十条 审计委员会负责审核公司财务报告、监督及评估内外部审计工作和
内部控制工作，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）公司公开披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）向公司董事会提议聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的审查意见；

（五）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十一条 审计委员会在监督及评估外部审计部门工作时，应当履行下列主
要职责：

（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；

（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；

（三）审核外部审计机构的审计费用及重要……
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