公告日期：2025-04-18

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-034

北京凯腾精工制版股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数74,432,967 股，占公司有表决权股份总数的 51.80%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年
度审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011） 及《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年年
度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会对 2024 年度董事会工作情况做 具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年年
度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报 告。
2.议案表决结果：

同意股数 74,432……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。