公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-001

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 B 座 5 楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以口头和邮件方式
发出

5.会议主持人：司华东先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈伟为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根

公告编号：2026-001

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举陈伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。陈伟先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举孙贵为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举孙贵为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。孙贵先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举邓芳为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举邓芳为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会

公告编号：2026-001

召开前仍需履行董事职责。邓芳女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举李燕文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举李燕文为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东……
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