公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-002

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日，电话及
书面通知。
5.会议主持人：石海金
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-002

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届董事会第八次会议决议；

湖南佰裕科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。