公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-046

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券
飞利达科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,988,624 股，占公司有表决权股份总数的 85.2143%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-046

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 董事会提名陈钦、陈鹤、马燕、林辉、王晓榕为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。第三届董事会任 期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,988,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 监事会提名艾山钦、史旭东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一 次临时股东会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事 就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经公司核查，上述第四届监 事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-046

普通股同意股数 74,988,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号： 2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,988,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。