公告日期：2025-08-25

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券
飞利达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871540 飞利达 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举第四

1 √

届董事会非独立董事的议案》

《关于公司监事会换届选举第四

2 届监事会非职工代表监事的议 √

案》

《关于公司会计估计变更的议

3 √

案》

4 《关于取消独立董事及相关工作 √

制度的议案》

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 董事会提名陈钦、陈鹤、马燕、林辉、王晓榕为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。第三届董事会任 期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。
2、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 监事会提名艾山钦、史旭东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一 次临时股东会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事 就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经公司核查，上述第四届监 事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

3、《关于公司会计估计变更的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号： 2025-037）。

4、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

详见公……
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