公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-033

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券

飞利达科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席艾山钦
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编 号：2025-034）。

公告编号：2025-033

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 监事会提名艾山钦、史旭东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一 次临时股东会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事 就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经公司核查，上述第四届监 事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编 号：2025-037）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-033

《飞利达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

飞利达科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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